تراکنش های بانکی

ایران از سال 88 تا 95 در لیست سیاه FATF قرار داشته است. در حالی که مشکلات مالی ایران پس از تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا از سال 91 ایجاد شده است.

مدیرکل دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: برای دریافت اطلاعات حساب‌های بانکی محدودیت نداریم و مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی با اطلاعات حساب‌های بانکی رصد می‌شود.