مبارزه با پولشویی

من از سوی دولتم ماموریت دارم که به شما ابلاغ کنم تعیین‌های جدید شما برای پست‌های مالی با معیارهای ما پیرامون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم در تعارض است و لذا امیدواریم دولت شما با درخواست ما مبنی بر تمدید مسئولیت «محمد بعاصیری» موافقت کند و اگر این درخواست اجراء نشود به مثابه آن می ماند که فردی خود را در داخل جهنم و آتش بیاندازد

بانک‌ها براساس مقررات مبارزه با پولشویی موظفند هنگام صدور کارت هدیه مشتری را احراز هویت کنند و همچنین صدور کارت هدیه برای دارندگان سابقه چک برگشتی ممنوع است.

تعیین شرط با مقاومت یمن است نه شکست‌خوردگان سعودی-حمایت از مدیران و مبارزه با پولشویی-حاکمیت بر سر راه نقدینگی-کاری که از دستگیری زم و فتح آمدنیوز مهمتر است-بارقه های امید در تونس

کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده است که لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به تایید این شورا رسیده است.