برچسب ها
رئیس پلیس امنیت اقتصادی با بیان اینکه اعلام نرخ دلار فردایی جرم است، گفت: ممکن است کسانی که در این عرصه فعالیت میکنند، براساس قوانین پولشویی و تأمین مالی تروریسم محاکمه شوند.
کد خبر: ۳۸۲۱۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
استفاده تروریستها از حسابهای اجارهای برای رفع نیازهای مالی و بانکی و پاک کردن رد خود بار دیگر خطر این حسابها را به صدا درآورد. حالا بانک مرکزی با اجرای کامل نظام Core Banking و رصد لحظهای حسابها باید این خطر را رفع کند.
کد خبر: ۳۷۸۸۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۲۴
طبق اعلام بانک مرکزی، واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازاتهای مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیتهای بانکی را به همراه دارد.
کد خبر: ۳۷۵۲۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۳
مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۳۷۵۰۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰
بانک مرکزی اعلام کرد که حسابهای اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرده و این فرایند ادامه دارد.
کد خبر: ۳۷۲۷۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۹
در گفتگو با بصیرت مطرح شد
کارشناس و تحلیلگر بانکی و اقتصادی گفت: انتظار میرود وظایف نظارت بر معاملات رمز ارزها نیز به بانک مرکزی سپرده شود تا مسائل ناشی از سوء استفادهها و پولشوییهایی که در این حوزه میتواند اتفاق بیفتد حل شود.
کد خبر: ۳۷۲۴۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۴
به دنبال هشدار هفته پیش بانک مرکزی محقق شد؛
بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف، مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و از سمت خود برکنار کرد.
کد خبر: ۳۶۷۹۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تراز تجاری کالایی ایران 20 میلیارد دلار مثبت است، گفت: ارز واردات کالاها را تامین کردیم و نرخ ارز کانالهای مجازی، برای واردات قاچاق است.
کد خبر: ۳۵۸۰۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۰