پولشویی - صفحه 4

برچسب ها
از قدیم گفته‌اند «سکه دو رو دارد»؛ این ضرب‌المثلی است که در زندگی انسان گسترده شده و موضوعات بسیاری را شامل می‌شود. از حرف گرفته تا عمل انسان‌ها و زندگی آنها می‌تواند[...]
کد خبر: ۳۱۳۰۱۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶

امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی): امروز برخی کشورهای منطقه به‌جای ولایت «الله» از آمریکا تبعیت می‌کنند. آمریکا هم بنا به طبع استکباری خود، آنها را تحقیر می‌کند، چرا باید حکام اسلامی در حرکت جنایت‌آمیز علیه فلسطین و مردم یمن همراه شوند؟ این حکام مطمئن باشند که پیروزی با مردم فلسطین و یمن است.(1397/9/4)
کد خبر: ۳۱۳۰۱۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶

«هاوارد ویلکینسون، یک افشاگر دانمارکی در برابر مجلس این کشور شهادت داد دانسک بانک به عنوان بزرگ‌ترین بانک این کشور در یکی از بزرگ‌ترین پولشویی‌های تاریخ جهان دست داشته است[...]
کد خبر: ۳۱۲۹۵۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹

یکی از بدبختی‌های ما سیاسی‌کاری و وارد کردن مسائل حزبی و جناحی به موضوعات و مسائلی است که به سرنوشت کشور و زندگی مردم مربوط می‌شود؛ بازی سیاسی و قمارهای جناحی بر سر منافع ملی[...]
کد خبر: ۳۱۲۵۳۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

در میان بحث‌های فراوان درباره موضوع FATF و پیامدهای آن که عده‌ای آن را تا حد موضوع مبارزه با فساد و پولشویی ساده و مخالفان پیوستن به کارگروه مالی را متهم به حمایت از فساد اقتصادی کردند و [...]
کد خبر: ۲۹۵۲۲۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۱

امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) در حادثه‌ منا چند هزار نفر به‌خاطر بی‌کفایتی و سوءعمل یک دولت جان می‌بازند و دستگاه‌های حقوق بشری سکوت مرگ گرفته‌اند... کسانی که دل به سازمان‌های بین‌المللی می‌بندند، واقعیت آنها را ببینند. (17/6/95) ** عید قربان عید بندگی بر عموم مسلمین مبارک باد **
کد خبر: ۲۹۵۲۱۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۱

روزنامه یو اس ای تودی اذعان کرد که شرکت حقوقی «موساک فونسکا» با بیش از 1000 شرکت در آمریکا در ارتباط بوده است. با این حال سیاستمداران آمریکایی تا کنون در قبال این شرکت های متخلف سکوت کرده اند. به نظر می رسد در ماورای اسناد پاناما باید به دنبال اسناد مخفی دیگری گشت که بنا به هر دلیلی اجازه انتشار آن ها داده نشده است؛ اسنادی که نشان دهنده نقش مقامات آمریکایی در این معادله چند لایه و پیچیده است.
کد خبر: ۲۸۸۹۵۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۱