رئیسکل دادگستری گلستان با اشاره به دستگیری ۹ متهم اصلی بزرگترین شبکه پولشویی کشور در استان گفت: یکهزار میلیارد تومان املاک، ۴۰ شرکت، ۱۰۰ خودرو و ۲۰ کیلوگرم شمش طلا از کلاهبرداران شناسایی و کشف شده است.
کد خبر: ۳۱۸۵۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
کد خبر: ۳۱۸۴۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۶
دکتر حنیف غفاری در گفت و گو با بصیرت تشریح کرد
متاسفانه دولت بدون آنکه بر روی عواقب و تبعات سخت پذیرش خواسته گروه مالی اقدام ویژه متمرکز شود، سعی در تصویب لوایح چهارگانه، به مثابه یک الزام و مقوله اجتناب ناپذیر دارند. این پیش فرض دولت نادرست و مغایر با "استراتژی مقاومت فعال" در برابر دشمنان ملت ایران است. بدون شک تصویب لوایح چهارگانه، تصمیمی کلان در حوزه سیاست خارجی کشور محسوب می شود و نمی توان از این موضوع به عنوان یک "تصمیم خرد" با آثار و تبعاتی محدود یاد کرد.
کد خبر: ۳۱۸۳۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۵
هشدارهای متعدد نسبت به عدم الحاق ایران به FATF نیز اگر منجر به کوتاه آمدن منتقدان و تصویب الحاق شود، تصمیم کل نظام تلقی میگردد و در این صورت رفع هر مشکل احتمالی به پای دولت و بروز هر مسالهای نیز به پای کل نظام نوشته خواهد شد.
کد خبر: ۳۱۸۱۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۵
2 بازرگان نزدیک به ترامپ که از حامیان مالی و از همکاران «رودی جولیانی» وکیل شخصی رئیسجمهور آمریکا به شمار میروند به جرم فساد و پولشویی دستگیر شدند. این دو هم در پیروزی ترامپ و هم در رسوایی «واتر گیت» نقش دارند.
کد خبر: ۳۱۷۵۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
فشارهای رسانهای و تیترهای درشت بر صفحه اول روزنامهها و صفحات پایگاهها و کانالهای نزدیک به اصلاحطلب و دولت که تقریباً در هفتههای اخیر هر روز تکرار میشوند[...]
کد خبر: ۳۱۴۱۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
از سوی دیگر بر اساس برآوردها حجم پولشویی که به صورت سالیانه در جهان انجام میشود، بین ۸۰۰ میلیارد تا ۲ تریلیون دلار است. نکته قابل توجه اینجاست که براساس آمارهای منتشر شده توسط مؤسسات غربی، ۷۰ درصد پولشویی دنیا در آمریکا و اروپا (اعضای اصلی FATF) صورت میگیرد. یعنی سالانه حدود ۱ تریلیون و ۴۰۰ میلیارد دلار. بر اساس گزارشهای موجود، ۹۹ درصد پول کثیف موفق به عبور از سیستمهای نظارتی آمریکا و اروپا شدهاند و حدود ۸۰ درصد از این پولها مجدداً برای سرمایه گذاری و ساماندهی جنایات دیگر به کار میروند.
کد خبر: ۳۱۳۷۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
علی لاریجانی: مساله استيضاح جزء حقوق نمايندگان است. ممکن است مجلس امري را مصلحت نداند اما نميتواند آن را به اقليتي تحميل کند. آنها ميتوانند از اين ابزار استفاده کنند، لذا چيزي خارج از روال نيست
کد خبر: ۳۱۳۱۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
بررسي نظرات نمايندگان مجلس درباره احتمال استيضاح ظريف
محمد عزيزي نماينده مردم ابهر: موضوع استيضاح ظريف هنوز فراکسيوني نشده است و همچنين نظر فراکسيون ولايي نيست. قبل از اينکه موضوع استيضاح مطرح شود بايد در مجلس يک جلسه غيرعلني برگزار شود تا حرفهاي ظريف شنيده شود.
کد خبر: ۳۱۳۱۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۶
کد خبر: ۳۱۳۰۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲