معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: اقداماتی که ایران بر اساس آییننامهها و قواعد داخلی در مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است، فراتر از FATF است.
کد خبر: ۳۵۰۱۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
یکی از کارکردهای بیتکوین، دستیار شدن برای مجرمان در جرمهاست! البته منظور از بیتکوین، روشهای بلاکچین و ارزهای دیجیتال است[...]
کد خبر: ۳۳۷۱۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۶
کد خبر: ۳۳۱۰۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۲
کد خبر: ۳۲۵۸۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰
کد خبر: ۳۲۴۶۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
اظهارات مدیر سابق امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران درباره لو رفتن اطلاعات صرافیهای دور زننده تحریم توسط توسط واحد اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، مهر تایید دیگری بر نقش همکاری ایران با FATF در افزایش قیمت ارز در زمستان ۹۶ بود.
کد خبر: ۳۲۰۳۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
کد خبر: ۳۲۰۱۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به آثار مثبت الزام به ارائه اسناد نقل و انتقال بالای یک میلیارد تومان در حوزه ارزی و مالیاتی، گفت: یکی از نتایج این اقدام جلوگیری از پولشویی است.
کد خبر: ۳۲۰۱۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
بغزیان با بیان اینکه منطقه آزاد واقعی در کشور نداریم، گفت: الگوی جداگانه برای هر یک از مناطق تهیه شود.
کد خبر: ۳۱۸۷۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۵
پشیمانی دولت از شعار «به حسابها سرک نمیکشیم» مهمترین خبر نهفته در حذف برخی خانوارهای برخوردار، از یارانه معیشتی بود.
کد خبر: ۳۱۸۷۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۱